主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/30
停止過戶日期起日：99/05/02
停止過戶日期迄日：99/06/30
公告內容：
一、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議
室)二、召開時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十時正三、
召集事由:(一)報告事項:1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查
民國九十八年度決算表冊。(二)承認及討論事項:1.承認本公司九十
八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度虧損
撥補案。3.討論本公司章程修訂案。(三)選舉事項:增選獨立董事二
席及監察人一席。(四)其他議案及臨時動議四、理過戶手續：(一)
辦理過戶日期時間：99年5月1日(適逢假日請提前於99年4月30日
17時00分前)(二)辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行(股)公司代
理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：02-21811911(三)辦
理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民
國99年4月 30日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股
)公司代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號
郵寄者以民國99年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受
理獨立董事及股東提案公告:依照公司法第一七二條之一規定，本
次股東常會受理獨立侯選人提名及股東提案期間為99年4 月29日
至99年5月10日。六、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書
將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中
國信託商業銀行(股)公司代理部 洽詢（電話：02-21811911）。(二
)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢開會事宜
或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東
，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽
詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股
東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務會計處(地址:
台北市內湖區洲子街181號7樓，電話：02-87525880)，並副知證基
會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行(股
)公司代理部。七、特此公告
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