主旨：
百辰光電股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告(補
充公告盈餘分派)
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月26日及99年
4月27日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：99年6月24日
　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月26日至99年6月24日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日
期：
　　　　
　（三）開會時間：10時0分(24小時制)
　　　　開會地點：台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之
會議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」案。
　　　　2.承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行
公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬現金股利：0.4300元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－7100000股，每股配發股利3.64100000元
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：1400000元，員工股票紅利：
4614000元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：無
　　　　3.討論事項：
(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。
(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序
」部份條文案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：99年4月25日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號14樓
　　　　　　　　　　電話： 02-25048125
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月23
日前 親臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(
地址：台北市建國北路一段96 號14樓)，因最後過戶日99年4月25
日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年4月23日(星期五)下午
4時30分前，駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國
99年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將
依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：無。
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。本公司擬訂於民國99年4月16日起至民國99年4月26日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國99年4月26日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：百辰光電股份有限公司，地址：11492台北市內湖區
瑞光路583巷28號3樓

八、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於
當日前往出席股東常會。（電話： 02-25048125）。持股滿
一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股
東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢
。


九、特此公告
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