主旨： 補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/30
停止過戶日期起日：99/05/02
停止過戶日期迄日：99/06/30
公告內容：
一、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室
)二、召開時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十時正三、召集
事由:(一)報告事項:1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查民國
九十八年度決算表冊。(二)承認及討論事項:1.承認本公司九十八年
度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度虧損撥補
案。3.討論本公司章程修訂案。(三)選舉事項:增補選董事及監察人
。(四)其他議案及臨時動議四、理過戶手續：(一) 辦理過戶日期時
間：99年5月1日(適逢假日請提前於99年4月30日17時00分前)(二)辦
理過戶機構名稱：中國信託商業銀行(股)公司代理部地址：台北市
重慶南路一段83號5樓電話：02-21811911(三)辦理過戶方式：凡持
有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月30日前
親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部(台北
市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99
年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受理獨立董事及股
東提案公告:依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理
獨立侯選人提名及股東提案期間為99年4月29日至99 年5月10日。
六、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日
前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證
字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公
司代理部 洽詢（電話：02-21811911）。(二)依證券交易法第26條
之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集
通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知
書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信
託商業銀行(股)公司代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常
會。（電話：02-21811911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通
知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢。(三)本次股東常會如有
公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定
將相關資料送達本公司財務會計處(地址:台北市內湖區洲子街181
號7樓，電話：02-87525880)，並副知證基會。(四)本次股東常會
委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行(股)公司代理部。七、特
此公告
<摘錄公開資訊觀測站>