1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一.承認事項：
(1)承認通過九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認通過九十八年度虧損撥補。
二.討論暨選舉事項：
(1)討論通過修訂本公司公司章程。
(2)討論通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
(3)討論通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。
(4)討論通過選定本公司九十八年現金增資享受租稅優惠方式。
(5)討論通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行普通
股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證事宜，提
請原股東全數放棄儘先分認之權利。
(6)討論通過解除本公司董事競業禁止。
(7)全面改選董事，當選名單如下：
董事：Elpida Memory,Inc. 代表人：謝再居 當選權數：3,627,929,430權
董事：Elpida Memory,Inc. 代表人：(土反)本幸雄 當選權數：3,042,104,000權
董事：Elpida Memory,Inc. 代表人：五味秀樹 當選權數：3,042,104,000權
董事：Elpida Memory,Inc. 代表人：萩原俊明 當選權數：3,042,104,000權
董事：力晶科技(股)公司 代表人：陳正坤 當選權數：
3,067,078,800權
董事：力晶科技(股)公司 代表人：王其國 當選權數：
3,067,078,800權
董事：力晶科技(股)公司 代表人：童貴聰 當選權數：
2,749,664,000權
獨立董事：青山行男 當選權數：3,049,780,630權
獨立董事：陳建華 當選權數：3,042,104,000權
獨立董事：許嘉棟 當選權數：1,151,514,910權
(8)討論通過解除新選任董事競業禁止。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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