公告序號：1
主旨：一百年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/05/27
停止過戶日期起日：100/03/29
停止過戶日期迄日：100/05/27
公告內容：
高橋證券股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告

主旨：召開一百年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法等相關規定及本公司一百年三月十七日第八屆第四次董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國一百年五月二十七日（星期五）下午三時正

二 開會地點：中壢市中山路八十八號勝利天廈四樓

三、會議主要內容：

（一） 報告九十九年度營業狀況暨監察人審查報告等事項。

（二） 承認九十九年度財務報告。

（三） 承認九十九年度盈餘分配案。

（四）其他議案及臨時動議。
四、九十九年度盈餘分配案，業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣49,674,018元分派，每股分配現金股利1.
038元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。
五、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，茲訂定自一百年三月二十八日起至一百年五月二十六日止停止股東
名簿記載之變更，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一百年三月二十五日下午五時以前（郵寄過戶
者以郵戳日期為準）至本公司股務室（中壢市中和路九十六號，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。

六、開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公
司股務室洽詢。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公
司股務室。

八、除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>