公告序號：1
主旨：聯超實業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/10
停止過戶日期起日：100/04/12
停止過戶日期迄日：100/06/10
公告內容：
聯超實業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告
開會時間：中華民國一百年六月十日（星期五）下午三點整
開會地點：台北市南京東路二段二０六號十四樓（和益化工公司會議室）
召集事由：
　（一）報告事項
　　１.99年度營業報告書。
　　２.監察人審查99年度決算報告書。
　　３.99年度會計師查核報告。
　（二）承認及討論事項
　　１.99年度決算表冊案。
　　２.99年度盈餘分派案。
　　３.擬以盈餘發行新股案。
　（三）臨時動議。
本次股東常會停止過戶期間自一百年四月十二日至一百年六月十日止。
本公司將於一百年四月三日起至一百年四月十三日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一百
年四月十三日下午五時前提出。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送。依公司法第１７２條之１規定辦理提案手續，受理提案處所：聯超實業股份有限公司＜地址：台北市中
山區南京東路二段２０６號１３樓之５＞　電話：（０２）２５０７－２３８７。
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