1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會演講廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 108年度營業報告。
2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3. 108年度員工及董監酬勞發放情形報告。
4. 108年度盈餘分配案。
5. 董事會議事規則修正報告。
二、承認事項：
1. 108年度決算表冊案。
三、討論事項：
1. 申請撤銷股票公開發行案。
2. 「公司章程」修正案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
本公司訂於民國109年03月30日起至民國109年04月09日17：00止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於民國109年04月09日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：
台北市南京東路二段206號13樓之5)。
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