1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街60號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
報告事項：
(1)99年度營業報告書。
(2)99年度監察人查核報告書。
承認事項：
(1)99年度營業報告書及財務報表案。
(2)99年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
(3)選擇適用免徵營利事業所得稅案。
臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
(a)辦理過戶日期時間：100年04月22日17時00分前(24小時制)
(b)辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125
(C)辦理過戶方式：依公司法第165條規定自100年04月23日起至100年06月21日股東常
會止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，務請於 100年
04月22日(星期五)下午05時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股務代
理部辦理過戶手續。郵寄者以郵戳日期為憑至100年04月22日。
(2)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢，電話：(02)2504-8125。
(3)依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之
召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將
相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區洲子街60號8樓)。
(5)凡參加台灣證券集中保管所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集
中保管所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(6)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。議案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東
如欲於本次股東會提出議案者，本公司於100年04月16日起至100年04月26日止(上午9
時至下午5時)，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公
司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區洲子街60號8樓。電話：(02)2659-1021。
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