1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/05/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.召集事由:
(1)報告事項
第一案 99年度營業報告
第二案 99年度監察人審查報告
(2)承認事項
第一案 99年度決算表冊
第二案 99年度盈餘分派案
(3)討論事項
第一案 公司章程修訂案
第二案 盈餘轉增資案
第三案 擬申請股票上櫃案
第四案 公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案
第五案 為辦理本公司100年申請股票上櫃,擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公
開承銷之過額配售,及協調特定股東上櫃掛牌後將其持有之股票於一定期間集中保管
第六案 提名獨立董事候選人案
5.停止過戶起始日期:100/03/27
6.停止過戶截止日期:100/05/25
7.其他應敘明事項:無
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