公告序號：1
主旨：更正-召開100年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/27
停止過戶日期起日：100/04/29
停止過戶日期迄日：100/06/27
公告內容：
1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開時間:100/06/27（星期一）下午二時整
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號
4.召集事由
(1)報告事項：
第一案、九十九年度營業報告。
第二案、監察人審核九十九年度決算報告案。
第三案、修訂本公司「董事會議事規則」
(2)承認事項：
第一案、九十九年度決算表冊案。
第二案、九十九年度盈餘分配案
(3)討論事項：
第一案、討論盈餘轉增資發行新股案
第二案、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.依公司法第165條規定，自100/04/29~100/06/27止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務
請於100/04/28（星期四）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以100/04/28郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區10
5東興路8號B1；電話：(02)2747-8266)本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
8.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月3日起至受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國100年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。受理處所為本公司所在地（台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343）。
9. 其它應敘明事項
(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363
號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)九十九年度股東股利，擬配發股票股利每股1.5元(總金額為23,103,750元)，現金股利每股1元(總金額為15,402
,500元)
10.除將分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>