1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號)。
4.召集事由:（1）報告事項
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年決算報告
（2）承認事項
1.承認九十九年度決算表冊案
2.承認九十九年度盈餘分配案
（3）討論暨選舉事項
1.修訂本公司章程案。
2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
3.辦理現金增資發行新股為上櫃前提撥公開承銷案
4.改選本公司董事及監察人案
5.解除董事競業禁止之限制案
6.修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.修訂「背書保證作業程序」案
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於
100年4月8日起至100年4月18日止
受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名，凡有意提案
及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部
地址：台北市內湖區新湖一路151號七樓
　
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