公告序號：1
主旨：本公司董事會公告召開民國100年股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/11/23
停止過戶日期起日：100/10/25
停止過戶日期迄日：100/11/23
公告內容：
主旨: 公告本公司董事會決議民國100年股東臨時會事宜
依據:公司法及證交法相關規定暨本公司民國100年10月11日董事會決議辦理。
公告事項:
一.股東臨時會召開日期：100/11/23 上午10點整
二.股東臨時會召開地點：高雄市苓雅區海邊路31號21樓7室(本公司 會議室)
三.召集事由：
(1)討論事項：
1.討論本公司及子公司「背書保證作業程序」修訂案
2.討論本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
3.討論本公司「股東會議事規則」修訂案
4.解除董事競業禁止之限制案
(2)選舉事項：
1.增選獨立董事及監察人案
(3)其他議案或臨時動議：
四.受理獨立董事提名:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名獨
立董事候選人名單。
(2)受理期間:100年10月13日起至100年10月26日止，受理股東就本次股東臨時會之書面獨立董事提名，凡有意提名
之股東請於上述期間依公司法第192條之1規定辦理獨立董事提名手續，書面獨立董事提名內容上請註明股東戶號、
戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名（郵寄者以送達日期為憑，請於信封封面上加註「股東臨時會獨立董事提名函件」
字樣，以掛號方式寄送達）並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所:正德海運股份有限公司財會部(地址：高雄市苓雅區海邊路31號21樓5室，電話: (07)969-7988)。
五.依公司法第165條規定，自民國100年10月25日至民國100年11月23日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，務請於民國100年10月24日(星期一)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以10月24
日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，
電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。
六.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：高
雄市苓雅區海邊路31號21樓5室。)
七.開會通知書於股東臨時會15日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法
第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如
未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。
八.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
九.依公司法第209條之規定，擬請本次股東臨時會解除董事競業禁止案。
十.特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>