1.事實發生日:100/12/28

2.發生緣由:

董事會決議日期:100/12/28

股東臨時會召開日期:101/03/13

股東臨時會召開地點:華碩企總會議室(台北市北投區立德路15號)

召集事由:

(1)報告事項：

(一)訂定「董事會議事規則」報告

(2)討論及選舉事項：

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)增補選本公司董事及監察人案。

(五)解除新任董事競業禁止之限制案。

(3)臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一)停止過戶起始日期:101/02/13

(二)停止過戶截止日期:101/03/13

(三)依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案暨提名獨立董事候選人

提名之期間及處所如下:受理提案及提名期間:101/02/04~101/02/13

受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>