公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開101年第一次臨時股東會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/02/24
停止過戶日期起日：101/01/26
停止過戶日期迄日：101/02/24
公告內容：
一、股東臨時會召開日期:101/02/24(星期五)上午九時
二、股東臨時會召開地點: 新北市五股區港中興路一段８號３樓之７之８
三、.召集事由:
(一)報告事項：
A.訂定本公司「道德行為準則」案。
B.訂定本公司「誠信經營守則」案。
(二)討論暨選舉事項：
A. 修訂本公司「股東會議事規則」案
B. 增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案
C. 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
(三)臨時動議
四、依公司法第165條規定、本公司股票自101年1月26日至101年2月24日(股東臨時會)止，停止股票過戶。
(一)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日期：101年01月25日(因適逢春節，親自辦理者請於101年1月20
日(星期五)16時30分前辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳日期為憑）
(二)辦理股票過戶處所：請駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理(地址：台北市重慶南路一段83
號5樓，電話：(02)2181-1911)。
五、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前另行寄送各股東(本公司對於持股未滿一仟股之股東，依證券交易
法第26條之2及公司法第183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告之) )，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(電話：(02)2181-1911 )查詢。

7.特此公告<摘錄公開資訊觀測站>