1.董事會決議日期:101/02/16
2.股東臨時會召開日期:101/03/13
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號
4.召集事由:
(1)報告事項： (一)訂定「董事會議事規則」報告 (2)討論及選舉事項： (一)討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)增補選本公司董事及監察人案。 (五)解除新任董事競業禁止之限制案。 (3)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/13
6.停止過戶截止日期:101/03/13
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人 (二)依本公司101年2月16日董事會決議辦理變更101年度第一次股東臨時會召開地點， 並授權董事長全權處理，已於101年2月20日完成辦理。 (三)提名之期間及處所如下:受理提名期間:101/02/04~101/02/13 (四)受理提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>