1.董事會決議日期:101/03/26
2.股東會召開日期:101/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(中信商務會館會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○○年度決算表冊案。 (2)本公司一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項:無 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22
6.停止過戶截止日期:101/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下: 受理提案期間:101/4/17~101/4/26， 受理提案處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>