公告序號：1
主旨：聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/15
停止過戶日期起日：101/04/17
停止過戶日期迄日：101/06/15
公告內容：
聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會公告
開會時間：中華民國101年6月15日（星期五）上午10點整
開會地點：首都大飯店紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)。
召集事由：
　（一）報告事項
　　１.100年度營業報告書。
　　２.監察人審查100年度決算報告書。
　　３.100年度會計師查核報告。
　（二）承認及討論事項
　　１.100年度決算表冊案。
　　２.100年度盈餘分派案。
　　３.擬以盈餘發行新股案。
　（三）選舉事項：
１. 董事、監察人選舉案。
（四）臨時動議。
本次股東常會停止過戶期間自自101年4月17日至101年6月15日止停止股票過戶。
本公司將於101年4月8日起至101年4月18日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月18
日下午五時前提出。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
依公司法第１７２條之１規定辦理提案手續，受理提案處所：聯超實業股份有限公司＜地址：台北市中山區南京東
路二段２０６號１３樓之５＞　電話：（０２）２５０７－２３８７。<擷錄公開資訊觀測站>