補充公告中國信託綜合證券(股)公司董事會召集101年股東常會之盈餘分派。

公告序號：1
主旨：補充公告中國信託綜合證券(股)公司董事會召集101年股東常會之盈餘分派。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/05/17
停止過戶日期起日：101/03/19
停止過戶日期迄日：101/05/17
公告內容：
一、開會時間：101年5月17日下午2時整。
二、開會地點：台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1.100年度營業報告案。
2.審計委員會查核100年度決算報告案。
3.報告「本公司誠信經營守則」。
4.報告修訂本公司董事會議事規範
(二）承認事項：
1.100年度決算表冊案。
2.100年度盈餘分派案。
(三）討論事項：
1.修訂本公司章程部分條文案。
2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(四) 臨時動議。
四、依公司法165條規定，自101年3月19日起至101年5月17日止停止股票過戶登記，最後過戶日為101年3月18日，
當日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年3月16日下午5時前駕臨或郵寄至本公司股務代
理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。
六、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及獨立董事候選人提名，期間為101年3月9日至
3月19日止，受理處所為本公司總經理室。【.(地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。
七、 本公司100年度盈餘分派內容:【提撥股息新台幣13,389,543元﹐依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份
比例配發之﹐每股配發新台幣約0.02499382693元之現金股利】
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>