公告序號：1
主旨：公告召開本公司民國一百零一年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、開會時間：民國101年06月22日(星期五)下午02時00分。

二、開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)

三、依據：依據公司法及公司章程相關規定及本公司101年3月29日董事會決

議。

四、公告事項：

(一)開會日期：101年6月22日

(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日

(三)開會時間：14時00分(24小時制)

(四)開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)

(五)會議召集事由：

(一)報告事項
(1)一百年度營業報告案。
(2)審計委員會審查決算表冊報告。
(3)資產減損情形報告。
(4)股東提案未列入議案說明。
(二)承認事項
(1) 一百年度決算表冊承認案。
(2) 一百年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1) 修訂董事選舉辦法。
(2) 公司章程修訂案。
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4) 修訂「背書保證作業程序」。
(5) 修訂「取得或處份資產處理程序」。
五、本公司一百零一年度股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：

1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案

以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提

案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

2.受理期間：101年4月13日至101年4月24日(上午9時至下午5時)，受理提

案送達地點：新竹市科學園區研發一路1號，電話：03-5770055，分機

6257。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到

者，請逕向大華證券股份有限公司洽詢(電話：02-2389-2999)。

七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>