1.董事會決議日期:101/03/30
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號)。
4.召集事由:
（一）報告事項 1.一百年度營業報告 2.監察人審查一百年決算報告 （二）承認事項 1.承認一百年度決算表冊案 2.承認一百年度盈餘分配案 （三）討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「背書保證作業程序」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.訂定「監察人職權範疇規則」案 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於
101年4月20日起至101年4月30日止 受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名，凡有意提案 及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部 地址：台北市內湖區新湖一路151號七樓<擷錄公開資訊觀測站>