電話:02-6616-2727
/*TL 31 4752 聯超 101/04/30 聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告
公告序號：2
主旨：聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/15
停止過戶日期起日：101/04/17
停止過戶日期迄日：101/06/15
公告內容：
聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告
開會時間：中華民國101年6月15日（星期五）上午10點整
開會地點：首都大飯店紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)。
召集事由：
　（一）報告事項
　　１.100年度營業報告書。
　　２.監察人審查100年度決算報告書。
　　３.100年度會計師查核報告。
４.董事會議事規範修訂內容。
　（二）承認及討論事項
　　１.100年度決算表冊承認案。
　　２.100年度盈餘分派案。
　　３.擬以盈餘轉增資發行新股案。
　　４.擬增資發行新股受讓和益化學工業股份有限公司分割之
氫化樹脂事業部門案。
　　５.股東會議事規則修訂案。
　　６.董事監察人選舉辦法修訂案。
　　７.資金貸與及背書保證處理程序修訂案。
　　８.取得或處分資產處理程序修訂案。
　　９.新任董事競業禁止解除案。
　（三）選舉事項：
１. 董事、獨立董事、監察人選舉案。<擷錄公開資訊觀測站>