1.事實發生日:101/06/19
2.發生緣由:依本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)通過申請登錄股票興櫃案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。 (五)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文。 (八)全面改選第十二屆董事案 當選名單： 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張俊仁、傅輝東、高省 董事：久裕投資股份有限公司代表人：張天德、吳學騮、王明廷 獨立董事：李威德、闕聖哲、陳協裕 (九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。<擷錄公開資訊觀測站>