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未公開發行

公告本公司新任獨立董事2席及審計委員會之成員異動

2012/6/28

1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
不適用 3.新任者姓名及簡歷:
王俊卿/考試院考選部特考司司長 /輔仁大學及東吳大學講師魏幸雄/中華航空公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:因本公司獨立董事許嘉棟先生辭任及陳建華先生解任，依據證券交易法及
相關法令規定，本公司於101年股東常會補選獨立董事2席。 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:101/06/28
8.同任期董事變動比率:2/10
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:依據法令規定審計委員會由全體獨立董事組成，故王俊卿及魏幸雄
先生，為本公司審計委員會之新任委員。<擷錄公開資訊觀測站>

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股東會訊息

最近一期股東常會已於 103/05/07 結束

股東權息通知

99年辦理換票，換股比率: 0.00

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