1.董事會決議日期:101/10/30
2.股東臨時會召開日期:101/12/26
3.股東臨時會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告
(2)擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案報告
2.討論事項：
(1)申請股票上櫃案
(2)預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案
3.選舉事項：
(1)補選獨立董事一席
4.其他議案：
(1)解除新任董事競業禁止限制案
5.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/11/27
6.停止過戶截止日期:101/12/26
7.其他應敘明事項:本公司依公司法第192條之1規定，
訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：
(1)受理提名期間：101年11月16日至101年11月27日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。<擷錄公開資訊觀測站>