1.董事會決議日期:102/03/06
2.股東會召開日期:102/05/22
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項： a 101年度營業狀況報告 b 101年度監察人審查報告書 c 修訂董事會議事規範報告 d 可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告 (2).承認事項 a 101年度決算表冊承認案 b 101年度盈虧撥補承認案 (3).討論事項： a 修訂本公司「背書保證作業程序」案 b 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 c 修訂本公司「股東會議事規則」案 (4).臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/24
6.停止過戶截止日期:102/05/22
7.其他應敘明事項:
（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因適逢假日，請於民國102年03月22日 (星期五)前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (台北市重慶 南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年03月22日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 　　　　　　　之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案限一項並以三百字(含標點符號)為限，超過一項或三百字，均 　　　　　　 不列入議案。 (3)受理期間：102年3月15日起至102年3月25日止，受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於102年3月25日下午 5時前提出並敘明 聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果，郵寄 者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送 (現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。 (4)受理處所：新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>