公告序號：1
主旨：公告召開本公司民國一百零二年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/17
停止過戶日期起日：102/04/19
停止過戶日期迄日：102/06/17
公告內容：
一、開會時間：民國102年06月17日(星期一)下午02時00分。

二、開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)

三、依據：依據公司法及公司章程相關規定及本公司102年3月13日董事會決
議。

四、公告事項：

(一)開會日期：102年6月17日

(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月19日至102年6月17日

(三)開會時間：14時00分(24小時制)

(四)開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)

(五)會議召集事由：

(一)報告事項
(1)一百零一年度營業報告案。
(2)審計委員會審查決算表冊報告。
(3)資產減損情形報告。
(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
(5)股東提案未列入議案說明。

(二) 承認及討論事項

(1)一百零一年度決算表冊承認案。
(2)一百零一年度盈餘分配案。
(3)修訂股東會議事規則。
(4)修訂公司章程。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
(6)原股東放棄認購本公司上市/櫃時為新股承銷所辦理之現金增資。

(三)選舉事項
(1)改選下屆(第七屆)董事(含獨立董事)。

(四)其他事項
(1)解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。

五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於102年4月

12日至102年4月22日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之

股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理

者，以寄達日為準)，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所：

南茂科技股份有限公司(地址：新竹科學工業園區研發一路一號) 電話：

03-5770055分機6257。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到

者，請逕向大華證券股份有限公司洽詢(電話：02-2389-2999)。

七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>