1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號3樓)。
4.召集事由:
（一）報告事項 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年決算表冊報告 3.增定「公司誠信經營守則」報告 4.可分配盈餘調整情形與所提列特別盈餘公積數額報告 （二）承認事項 1.承認101年度決算表冊案 2.承認101年度盈餘分配案 （三）討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 5.辦理現金增資發行新股為上櫃前提撥公開承銷案 5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於
102年4月9日起至102年4月19日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案 及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審 查結果。 受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部 地址：台北市內湖區新湖一路151號七樓<擷錄公開資訊觀測站>