1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室
4.召集事由:
一、報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度財務表冊報告。 (3)102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形。 (4)制訂「道德行為準則」。 (5)制訂「誠信經營守則」。 (6)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)申請本公司股票上櫃案。 (3)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (7)選舉本公司第一屆獨立董事案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>