1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書。 (2)一Ｏ一年度監察人審查報告書。 (3)一Ｏ一年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)一Ｏ一年度背書保證情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈 餘公積之報告。 (二)承認事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/29
6.停止過戶截止日期:102/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自102年4月22日起至102年5月2日止， 受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)， 其他相關事宜將另行依規定公告之。<擷錄公開資訊觀測站>