1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/27
3.股東會召開地點:正德海運股份有限公司(高雄市苓雅區海邊路31號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)一0一年度營業報告 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (6)報告本公司誠信經營守則 (7)報告本公司監察人之職權範疇規則 (8)其他報告事項 (二)承認事項： (1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一0一年度盈餘分配案 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)討論本公司辦理股票上櫃案 (6)擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29
6.停止過戶截止日期:102/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為 102年04月19日至102年04月29日止； 受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。<擷錄公開資訊觀測站>