1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由:一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)訂定本公司道德行為準則、上市上櫃公司誠信經營守則、 上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南案。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈 餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 二、承認事項： (1)承認一○一年度財務決算表冊。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)擬修訂本公司章程案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與及被書保證」案。 (3)本公司申請股票上市(櫃)案 (4) 申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案 (5)修訂本公司「股東會議事規範」案。 四、臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東常會股東提
案權受理時間為102年4月17日至102年4月26日，受理處所為大 詠城機械股份有限公司 管理部會計組。<擷錄公開資訊觀測站>