1.董事會決議日期:102/04/09
2.股東會召開日期:102/06/27
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段51號1樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項 I.101年度營業報告 II.101年度監察人審查報告 III.修正董事會議事規則 (2)承認事項 I.101年度決算表冊案 II.101年度盈虧撥補案 (3)討論事項(一) I.修正資金貸與他人作業程序 II.修正董事及監察人選舉辦法 III.私募無擔保可轉債 (4)選舉事項 增補選董事案 (5)討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制 (6)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29
6.停止過戶截止日期:102/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日為停止股票過戶期間。 (2)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人 提名之相關事宜如下： A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間：102/04/21~102/04/30 前寄達或送達<擷錄公開資訊觀測站>