1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)一○一年度營業報告案。
(二)一○一年度監察人查核報告案。
(三) 公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘
公積提列數額報告。
二、承認事項：
(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。
(三)修訂「董事會議事規範暨運作之管理辦法」案。
(四)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。
(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(七)修訂「公司章程」案。
(八)修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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