公告序號：1
主旨：本公司董事會召開102年第二次股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/11/22
停止過戶日期起日：102/09/24
停止過戶日期迄日：102/11/22
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年8月30日董事會決議辦理。
一、本公司擬訂於102年11月22日(星期五)上午10時整，假新竹縣竹北市台元科技園區三期N棟文化會館2樓多功能
會議室(新竹縣竹北市台元一街3號2樓)召開102年第二次股東常會，會議主要內容如下：
(一)報告事項
1.101年度營業狀況報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.101年度私募普通股執行情形報告。
(二)承認事項
1.101年度決算表冊案。
2.101年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.擬撤銷股票公開發行案。
4.補選董事案。
5.解除董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議
二、停止過戶期間：102年9月24日至102年11月22日。
三、受理股東提案事宜：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。
(二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於102年9月9日至102年9月18日止，每日上午九點至下午五點
受理(股東需親送或寄達）股東就本次股東常會以書面提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本
公司辦理書面申請。受理提案處所為宏鈺半導體股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3)。
(三)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開
會通知。
四、受理股東提名事宜：
(一)本公司擬於本次股東常會辦理補選獨立董事一名，採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額，或
所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。
(二) 依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨
立董事候選人名單。
(三)獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之
聲明書及其他相關證明文件等。
(四)受理期間：於102年9月9日至102年9月18日止。
(五)受理處所：宏鈺半導體股份有限公司 (地址：302新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3)。
五、其他應公告事項：
(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之
股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達宏鈺半導體股份
有限公司（地址：新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3），電話：03-560-1118，並副知證基會。
(三)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事競業限制行為。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
(五)本次股東常會未發放紀念品。
六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>