公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
發生緣由：經103年3月14日董事會決議於103年6月30日召開股東常會。
依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、董事會決議日期：中華民國103年3月14日。
二、股東會召開日期：中華民國103年6月30日上午11時整。
三、股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)
四、召集事由：
1.報告事項：(1)本公司102年度營業報告書。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
2.承認事項：(1)承認102年度決算表冊案。
(2)承認102年度盈餘分配表案。
3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認股案。
4.選舉事項：選舉第八屆董事及監察人案。
5.其他討論事項：解除董事競業禁止案。
五、本公司102年度盈餘分派案，本公司董事會擬分配如下：
現金股利，擬每股配發2元。
六、停止過戶起迄日期：自103年5月2日起至103年6月30日止。
七、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自103年5月2日起至103年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，務請於103年5月1日(星期四)(如遇例假日請提前辦理)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103
年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電
話：(02)2563-5711)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。
(二)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於103年4月23日起至103年5月2日止受理股東就本股東常會之
書面提案，凡有意提案之股東務請於103年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手
續。
(四)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會
通知書。
(五)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選
人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
(六)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事或監察人之承諾書、無公司法第三十條規定
情事之聲明書及其他相關證明文件。
(七)本次股東常會應選3名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出董事、監察人候選人名單者，本公司訂於103年
4月23日起至103年5月2日止受理股東提名董事、監察人候選人名單，凡有意提名之股東務請於103年5月2日下午五
時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明
股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。
(八)本公司將於股東常會開會四十日前，將合於公司法第192條之1與規定之董事、監察人候選人名單及其學歷、經
歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
(九)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：日友環保科技股份有限公司（地址：台北市松山區八德路三段20號
10樓之3，電話：02-25795580）。
(十)股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易
法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆
時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理
部(02)2563-5711洽詢補發。
(十一)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市
八德路三段20號10樓之3)。
(十二)解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代
表人競業禁止行為。
(十三)特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>