1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/08
3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)
4.召集事由:
一.報告事項
1.民國103年度營業報告書
2.監察人審查民國103年度決算表冊報告
3.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
5.訂定本公司「道德行為準則」
二.承認事項
1.承認民國103年度決算表冊
2.承認民國103年度盈餘分派表
三.討論及選舉事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
3.修訂本公司「背書保證作業辦法案」
4.修訂本公司「公司章程」
5.修訂本公司「股東會議事規則」
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
7.補選一席監察人案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/10
6.停止過戶截止日期:104/06/08
7.其他應敘明事項:無

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