1.董事會決議日期:103/03/14
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一Ｏ二年度營業報告。
(2))監察人查核一Ｏ二年度決算表冊報告
(3)報告本公司背書保證情形
(4)報告本公司資金貸與情形
(5)其他報告事項
(二)承認事項：
(1)承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(3)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，
擬請全體股東放棄優先認購權案
(4)董事及監察人全面改選案
(5)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案及
獨立董事侯選人提名期間為103年04月19日至103年04月28日止；受理處所為高
雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。
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