1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司102年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。
(3)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
(5)修訂「道德行為準則」報告。
(6)修訂「誠信經營守則」報告。
(二)承認事項
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司102年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所
在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東
所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請
於民國103年4月16日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)提案受理期間：103年4月7日起至103年4月16日止(現場或郵件均需於受理期間內送
達者為限)。
(4)受理處所地址：榮創能源科技股份有限公司財務部〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業
區工業五路13號〉。
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