1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓)
4.召集事由:
一.報告事項
(1).102年度營業報告。
(2).監察人審查102年決算表冊報告。
二.承認事項
(1).承認102年度決算表冊案。
(2).承認102年度盈餘分配案。
三.討論暨選舉事項
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3).改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
(4).解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)訂本公司103年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
A.受理期間：自103年4月08日起至103年4月18日下午5時止。
B.受理場所：匯鑽科技股份有限公司 ，
地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓，電話：02-2792-6918。
(2)公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本公司受
理股東書面提案之期間為自103年4月08日起至103年4月18日下午
5時止，受理處所為本公司(台北市內湖區新湖一路151號7樓)。
(3)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。
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