1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室
4.召集事由:一、報告事項
(1)報告本公司102年度營業狀況。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)本公司102年度財務決算表冊，提請承認。
(2)本公司102年度盈餘分配案，提請承認。
三、討論事項
(1) 本公司資本結構調整減資案，提請 討論。
(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。
(3) 擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東常會股東提案權受理時間為
103年4月16日至103年4月25日，受理處所為大詠城機械股份有限公司 管理部會計組。
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