1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:本公司桃園縣大園鄉大工路19號 大園一廠二樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)102年度營業狀況報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司102年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1)提請改選董事案，其中3席獨立董事。
(2)解除新任董事之競業禁止案。
(3)提請股東會決議設置「審計委員會」事宜。
(4)提請核准發行限制員工權利新股案。
(5)修訂「公司章程」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「資金貸予他人管理辦法」案。
(8)修訂「背書保證管理辦法」案。
(9)修訂「董事會議事規範」案。
(10)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(11)修訂「股東會議事規則」案。
(12)增訂「道德行為準則」案。
四、其他議案及臨時動議：
五、散會。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>