1.事實發生日:103/04/30
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司民國一Ｏ三年第一季IFRS合併財務報表案。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
(4)聘任本公司薪資報酬委員會委員案。
(5)審查獨立董事候選人資格案。
(6)申請銀行授信額度一案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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