1.董事會決議日期:103/04/30
2.股東會召開日期:103/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一Ｏ二年度營業報告書。
(2)一Ｏ二年度監察人審查報告書。
(3)一Ｏ二年度赴大陸地區投資情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項
(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)本公司申請股票上櫃案。
(7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。
(8)增選獨立董事案。
5.停止過戶起始日期:103/04/12
6.停止過戶截止日期:103/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至
103年4月16日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路
583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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