公告序號：1
主旨：補充公告本公司103年度股東常會事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/11
停止過戶日期起日：103/04/13
停止過戶日期迄日：103/06/11
公告內容：
一、開會時間：民國103年6月11日(星期三)10時30分(24小時制)
二、開會地點：台南市南區中華西路一段21號本公司大會議室
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、一○二年度營業報告。
2、一○二年度監察人查核報告書。
3、本公司導入國際財務報導準則IFRSs開帳數報告。
(二)承認事項：
1、一○二年度營業報告書及財務報表案。
2、一○二年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「財務報表編製管理辦
法」部份條文案。
3、增選獨立董事案。
4、解除董事及其代表人競業禁止限制案。
5、本公司發行限制員工權利新股案。
(四)其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：103年4月12日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部，地址：台
北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)25635711
(三)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，務請於103年4月11日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股
務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東
路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以103年4月12日郵戳日期為
憑。
五、其他應公告事項：
(一)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，公告受理持股１％以
上股東提案、提名獨立董事候選人處所及期間，提案處所：台南市南
區中華西路一段二十一號(本公司財務處），電話：06-2637799，受理
期間：自103年4月8日起至103年4月18日下午五時止。凡欲辦理獨立董
事提名及股東會議案提案之股東，請於上述提案(提名)期間依法辦理
相關手續，以掛號寄(送)達本公司財務處收，並請於信封封面上加註
「股東會提案(提名)函件」字樣。本公司將彙總所有股東會議案提案及
獨立董事提名，並檢核相關提名、提案資格無誤後送交本公司董事會
審核，並於法定期限內函覆股東。
(二)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到
者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)
25635711)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則
以本公告為主。
六、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>