1.事實發生日:103/05/13
2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
內容:
一.董事會決議日期:103/05/13
二.股東會召開日期:103/06/30
三.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)
四.召集事由:
1.報告事項：(1)本公司102年度營業報告書。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
(3)首次採用國際財務報導準則，對保留盈餘之影響及
提列特別盈餘公積數額報告。
2.承認事項：(1)承認102年度決算表冊案。
(2)承認102年度盈餘分配表案。
3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」部分條文案。
(5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，
擬請原股東放棄認股案。
4.選舉事項：選舉本公司第八屆董事、獨立董事及監察人案。
5.其他議案：解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。
6.臨時動議
五.停止過戶起始日期:103/05/02
六.停止過戶截止日期:103/06/30
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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