1.股東會日期:103/05/23
2.重要決議事項:
承認事項:
(1).一○二年度決算表冊案。
(2).一○二年度盈虧撥補案。
討論事項:
(1).公司章程修訂案。
(2).擬訂一○三年度以私募方式辦理無擔保可轉換公司債。
(3).擬訂一○三年度以私募方式辦理特別股。
(4).本公司申請股票上市(櫃)案。
(5).本公司初次申請上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。
(6).修訂「取得或處分資產作業程序」。
(7).修訂「資金貸與他人作業程序」。
(8).修訂「背書保證作業程序」。
選舉事項:
全面改選本公司董事及監察人案。
討論事項(二)
解除新任董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無
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