1.股東會日期:103/06/18
2.重要決議事項:
一.承認事項
(1).承認102年度決算表冊案。
(2).承認102年度盈餘分配案。
二.討論暨選舉事項
(1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3).改選本公司董事(含獨立董事)及監察人：
當選名單：
董事-李素白
董事-匯鉎投資股份有限公司 代表人：鄭德澤
董事-家全投資股份有限公司 代表人：吳家權
董事-裕宜投資股份有限公司 代表人：張秀鄉
董事-張美瑗
獨立董事-胡啟章
獨立董事-王佑生
監察人-鳴棋投資股份有限公司 代表人：吳茂原
監察人-鑫鐽投資股份有限公司 代表人：余鑫田
監察人-涂三遷
(4).通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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