1.股東會日期:103/06/30
2.重要決議事項:
ㄧ、承認事項
(1)承認102年度決算表冊。
(2)承認102年度盈餘分配表。
二、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認股。
(6)選舉第八屆董事、獨立董事及監察人。
新任當選名單如下:
董事當選人:
任盈實業股份有限公司代表人：張芳正
潤泰創新國際股份有限公司代表人：葉天政
潤泰創新國際股份有限公司代表人：李天傑
元挺投資股份有限公司代表人：鄭銘源
獨立董事當選人:
蔡金拋
陳寶祺
王文杰
監察人當選人:
林金賜
陳志全
許金水
(7)解除董事競業禁止。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>