1.事實發生日:103/10/17
2.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(一)通過資本公積彌補虧損案。
(二)通過擬申請股票上櫃案。
(三)通過初次上櫃前辦理之現金增資發行新股擬請原股東放棄優先認
購權利案。
(四)通過簽訂「過額配售協議書」及協調股東在上櫃掛牌後股票於一
定期間送存集保案。
(五)通過增補選監察人案。
(六)通過擬召開103年第一次股東臨時會相關事宜案。
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(八)通過本公司薪資管理辦法案。
(九)通過本公司董事長、經理人及董事兼任員工薪酬案。
(十)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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