1.董事會決議日期:104/02/06
2.股東會召開日期:104/05/05
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７∼10(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.一○三年度營業狀況。
b.一○三年度監察人審查報告書。
(2)承認事項：
a. 一○三年度營業報告書及財務報表承認案。
b. 一○三年度盈餘分配承認案。
(3)討論事項：
a.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
b.修訂本公司章程案。
5.停止過戶起始日期:104/03/07
6.停止過戶截止日期:104/05/05
7.其他應敘明事項:
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年03月06日(星期五)前親臨
本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段 83號 5樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年03月06日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)議案內容：提案限一項並以三百字(含標點符號)為限，超過一項或三百字，均
不列入議案。
(3)受理期間：104年03月03日起至104年03月12日止，受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於104年3月12日下午 5時前提出並敘
明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果，郵
寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄
送(現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。
(4)受理處所：新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號。
(5)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
<摘錄公開資訊觀測站>